Bankenaufsicht

Finma Radicant: Untersuchung der Hintergründe Läuft

von
marcus wadsak

Die Finma Radicant Untersuchung konzentriert sich primär auf die Abläufe rund um die Transaktion mit dem Zürcher Fintech-Unternehmen Numarics. Dabei wird insbesondere geprüft, ob alle regulatorischen Anforderungen und Sorgfaltspflichten eingehalten wurden. Die Untersuchung soll Licht in die Hintergründe des Debakels bringen und mögliche Verantwortlichkeiten klären.

Epstein Banken: Was Wusste die UBS über Ghislaine Maxwell?

von
scheidentrockenheit wechseljahre

Die Frage, warum Kontrollsysteme bei Finanzinstituten im Fall Jeffrey Epstein und seinen Komplizen versagten, steht im Zentrum der öffentlichen Debatte. Die Zusammenarbeit von Epstein und Ghislaine Maxwell mit verschiedenen Banken, darunter die UBS, wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen im Umgang mit sogenannten Risikokunden und die potenziellen Schwachstellen in den Compliance-Abteilungen der Finanzinstitute. Die komplexen