Sachsen droht ein Milliardenverlust aus dem Verkauf beschlagnahmter Bitcoin. Ein Gericht prüft, ob Teile der Anklage im Movie2k-Fall verjährt sind, was die Rückzahlung eines Krypto-Vermögens von über 2,6 Milliarden Euro erforderlich machen könnte.
Die ukraine korruption im Energiesektor unter der Präsidentschaft von Wolodymyr Selenskyj rückt erneut in den Fokus. Ehemalige hochrangige Beamte des Energieministeriums werden beschuldigt, Gelder in Millionenhöhe veruntreut und über ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen in verschiedenen Ländern, darunter auch die Schweiz, gewaschen zu haben. Die neuen Ermittlungsergebnisse belasten den früheren Energieminister zusätzlich.
Die Frage, warum Kontrollsysteme bei Finanzinstituten im Fall Jeffrey Epstein und seinen Komplizen versagten, steht im Zentrum der öffentlichen Debatte. Die Zusammenarbeit von Epstein und Ghislaine Maxwell mit verschiedenen Banken, darunter die UBS, wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen im Umgang mit sogenannten Risikokunden und die potenziellen Schwachstellen in den Compliance-Abteilungen der Finanzinstitute. Die komplexen
Ein Mann, der unter elf verschiedenen Namen agierte, ist in Aachen von der Bundespolizei festgenommen worden. Der 46-Jährige führte zudem drei fremde Bankkarten mit sich. Gegen ihn lagen ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie drei weitere Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung vor. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von